公司代碼：600785 公司簡稱：新華百貨

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

2021年，面對復雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發等多重考驗，全國各地區、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，加強宏觀政策跨周期調節，加大實體經濟支持力度，國民經濟持續恢復發展，改革開放創新深入推進，民生保障有力有效，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，實現“十四五”良好開局。

2021年，公司在寧夏地區零售市場的發展從經營規模、業態分布、經營品質及商業信譽等方面保持了相對優勢，但市場競爭激烈的格局仍在持續，市場內包括王府井百貨、國芳百貨、永輝超市、北京華聯、華潤萬家及蘇寧電器和國美電器等國內零售巨頭，均對公司的各業態經營形成競爭態勢和部分市場份額的擠壓，對公司所在商圈店鋪的客流穩定形成不利影響，公司為鞏固和強化經營優勢，近年從增強業態組合、優化購物體驗互動來進行經營的升級改造，確保公司的經營優勢和市場影響力。通過在寧夏周邊地區的經營拓展，公司已在內蒙、甘肅、陜西及青海開立店鋪，由于業務均處于起步階段，培育期相應延長，外埠區域總體經營業績還未能實現盈利。

1、公司主要經營業務

公司是寧夏乃至西北地區較大的商業零售企業，主要從事商業零售、物流和商業物業出租業務，零售業務主要涉及百貨商場、綜合購物中心、超市連鎖、電器及通信連鎖。截至本報告期末，公司各業態共運營317家實體經營店鋪，其中：百貨及購物中心11家，經營面積51.70萬平米，超市店鋪206家，經營面積55.43萬平米，電器及通信店鋪100家，經營面積13.68萬平米，上述店鋪分布于寧夏主要城市核心商圈及寧夏周邊包括陜西、甘肅、內蒙及青海等省份的主要城市，經過多年的并購整合和自主開發，公司逐步形成以銀川為中心，立足寧夏逐步輻射陜、甘、蒙、青等省份為主的連鎖銷售網絡體系。

公司不斷鞏固區域內發展優勢，充分發揮各項資源整合效率，強化對周邊省份業務的管控和拓展，全面做好門店和商品的經營管理工作。報告期內，公司經營業績平穩提升，實現營業收入570,524.22萬元。公司主營業務收入占總營業收入的85.93%，租賃業務等收入占總營業收入的14.07%;其中主營業務收入構成為:超市占比66.61%、百貨占比12.44%、電器及通信占比20.06%、物流占比0.69%，其他占比0.20%。

2、經營模式

報告期內公司經營模式未發生變化，公司經營模式主要包括聯營和自營以及商業物業出租。聯營模式下，供應商和公司簽訂聯營合同，約定扣率及費用承擔方式。公司實施集團化管理模式，對采購、銷售、營銷、人力資源及財務等環節實行集中管理，自營模式下對經銷商品的集中采購，最大限度降低了商品的采購成本。商業物業出租是在公司經營場所里進行的租賃經營，其利潤來源于租金收入扣除物業成本后的余額。

公司報告期與去年同期各經營模式數據比較：

(1)公司自營存貨在取得時按實際成本計價，領用或發出的庫存商品，母公司及子公司新百超市、新絲路、青海新百采用移動加權平均法確定領用和發出商品成本，子公司新百電器采用加權平均法確定領用和發出商品成本。

(2) 聯營模式下，供應商和公司簽訂聯營合同，約定扣率及費用承擔方式，公司代收營業款，月末系統根據零售價和合同扣率計算代理費確認收入，同時將扣除代理費后的營業款付給供應商,如有供應商承擔的費用，月末錄入費用協議，一并從代收的營業款中扣除。

(3)期末資產負債表存貨項目反映自營模式存貨余額，聯營模式無存貨余額。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入570,524.22萬元，同比上升0.20%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5,145.57萬元，同比上升18.87%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-004

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

銀川新華百貨商業集團股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議通知于2022年3月17日以書面形式發出，會議于2022年3月28日上午9點在公司集團總部十樓會議室召開，本次會議以現場結合通訊方式召開并表決（其中現場7人、通訊2人）。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事長曲奎先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2021年年度報告及年度報告摘要》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網站的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年年度報告》及《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年年度報告摘要》，《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年年度報告摘要》刊登在同日的《中國證券報》、《上海證券報》及《證券日報》。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2021年度財務決算報告》；

（四）審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》；

報告期內，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤51,455,668.19元，年初未分配利潤1,176,840,013.28元，報告期內未實施現金分紅，本年度提取法定盈余公積金2,924,814.88元，年末未分配利潤為1,225,370,866.59元。

鑒于公司目前仍處于成長發展期，各項目建設仍需要資金的不斷投入，以培育未來新的利潤增長點，從而不斷增強公司的競爭優勢和規模效益，2022年公司將繼續實施新百總店擴建項目、賀蘭新百商業廣場建設項目、百貨店調改項目、超市及電器業態新開店鋪及歸還于2022年陸續到期的銀行借款，實施以上項目需要大量的投資建設資金及營運資金。綜合考慮公司目前經營發展的實際狀況，為確保公司戰略目標的實現、謀求公司及股東利益最大化以及提高公司抵抗資金周轉風險的能力，同時兼顧公司長遠發展和全體股東利益，本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

獨立董事就公司利潤分配方案發表如下意見：

公司2021年度利潤分配方案，綜合考慮了公司現階段的經營發展實際需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，符合《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的規定，董事會依據相關法律及法規的要求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同時也有利于公司健康、持續穩定發展的需要。

（五）審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網站的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。）

（六）審議通過了《公司2021年度獨立董事述職報告》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網站的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。）

獨立董事年度述職報告將在2021年年度股東大會上向股東報告。

（七）審議通過了《公司2021年度審計委員會履職情況報告》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網站的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司2021年度審計委員會履職情況報告》。）

（八）審議通過了關于修改《公司章程》的議案；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于修改公司章程的公告》（2022-006號）。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過了關于修訂公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《對外擔保及資金往來管理制度》、《關聯交易管理制度》及《獨立董事制度》的議案；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網站的銀川新華百貨商業集團股份有限公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《對外擔保及資金往來管理制度》、《關聯交易管理制度》及《獨立董事制度》。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十）審議通過了《公司關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及其年度報酬的議案》；

表決結果: 9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（2022-007號）。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

公司及子公司根據后續經營發展的需要，擬向銀行等金融機構合計申請總額不超過25億元的綜合授信額度，將用于補充日常流動資金、項目投資等，公司董事會提請股東大會授權公司及子公司經營層具體辦理貸款協議的簽訂等相關事宜（包括但不限于貸款金額、期限及貸款利率的協商確定等事項）。

（十二）審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度的議案》；

2022年公司各業態及子公司將根據經營發展的需要，擬向銀行等金融機構申請借款（借款期限預計1至8年)，根據銀行等金融機構的要求，公司將在10億元總額度范圍內，向各業態及子公司銀行借款提供連帶責任擔保。在該額度范圍內，公司董事會不再逐筆審議。同時提請股東大會授權公司及各子公司經營層與銀行等金融機構簽署借款合同、保證合同等法律文書。

（十三）審議通過了《公司關于購買理財產品的議案》；

表決結果: 9 票贊成 0 票反對 0 票棄權

根據公司目前資金使用的實際狀況，為最大限度提高資金使用效率，實現股東利益最大化經營目標，公司董事會決定授權經營層擬使用最高不超過人民幣1.8億元的自有資金，在不影響正常經營、工程項目使用及確保資金安全、操作合法合規的前提下，按照《公司章程》的規定，擬選擇適當的時機，階段性投資于安全性、流動性較高的低風險短期相關理財產品，以增加公司收益。在上述額度內，資金可以滾動使用。

公司獨立董事對此發表獨立意見如下：

在保證公司日常經營、項目投資所需及資金安全的前提下，公司使用部分短期自有資金購買安全性、流動性較高的低風險短期理財產品，有利于提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司及股東利益最大化原則，同意公司購買理財產品。

（十四）審議通過了《關于公司日常經營關聯交易的議案》；

表決結果: 6票贊成 0票反對 0票棄權

（關聯董事曲奎先生、于濱先生、王金錄先生回避了表決）

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于日常經營關聯交易的公告》（2022-008號）。）

（十五）審議通過了關于召開公司2021年年度股東大會的有關事宜。

公司擬于2022年4月21日召開2021年年度股東大會，本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開表決。

表決結果：9票贊成 0票反對 0票棄權

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的公告》（2022-009號）。）

三、上網公告附件

1、獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

四、備查文件

1、銀川新華百貨商業集團股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

2、獨立董事關于公司續聘會計師事務所的的事前認可意見。

特此公告。

銀川新華百貨商業集團股份有限公司董事會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-005

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

第八屆監事會第十五次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

銀川新華百貨商業集團股份有限公司第八屆監事會第十五次會議通知于2022年3月17日以書面形式發出，會議于2022年3月28日上午10時在公司集團總部十樓會議室召開，本次會議以現場結合通訊方式召開并表決（其中現場4人、通訊1人）。會議應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席郭涂偉先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》；

表決結果: 5票贊成 0票反對 0票棄權

（本議案需提交公司 2021年度股東大會審議。）

表決結果：5票贊成 0票反對 0票棄權

（六）審議通過了關于召開2021年年度股東大會的有關事宜。

表決結果: 5票贊成 0票反對 0票棄權

第八屆監事會全體監事認為：

本報告期內，公司在進行經營決策時，均按照公司有關議事規則及決策程序進行，公司董事及所有高級管理人員在履行職務時，嚴格遵守法律法規及《公司章程》的規定，無損害公司及股東利益的行為。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，公司監事會認為財務報告中反映的財務狀況及經營成果真實、數據準確。公司2021年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，我們對其內容無異議，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司 2021年度利潤分配方案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發[2022]2號）有關規定的要求，并履行了必要的決策程序；本次利潤分配方案符合《公司章程》中規定的利潤分配政策，且充分考慮了公司現階段的經營發展需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，不存在損害公司股東利益的情況，同時也有利于公司健康、持續穩定發展的需要。

三、備查文件

1、公司第八屆監事會第十五次會議決議。

監 事 會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-007

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

重要內容提示:

● 擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為11家。

2.投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1. 基本信息

擬簽字項目合伙人：梁建勛先生，2002年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

擬擔任獨立復核合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2002年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計師：鐘濤女士，2019年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司1家。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3. 獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

本期審計費用78萬元，其中：年報審計58萬元，內控審計20萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、續聘會計事務所履行的程序

1、審計委員會的履職情況

公司第八屆董事會審計委員會已召開會議，對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在2021年為公司提供的審計工作進行了核實并查閱了其有關資格證照、相關信息和誠信記錄后，認可信永中和會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等，同意將公司《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及其年度報酬的預案》提交公司第八屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事事前認可公司關于擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計及內部控制審計機構事項，并發表獨立意見如下：

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，能夠滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備必要的獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力。公司審議程序符合法律法規的相關規定，同意聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務及內部控制審計機構。

3、董事會的審議和表決情況

公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及其年度報酬的議案》。

表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

董 事 會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-010

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

重要內容提示：? 會議召開時間：2022年04月12日(星期二)下午 16:00-17:00? 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 會議召開方式：上證路演中心網絡互動? 投資者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱xhds600785@163.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

銀川新華百貨商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月30日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年04月12日下午 16:00-17:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長：曲奎

總經理：馬衛紅

董事會秘書：李寶生

財務總監：張榆

獨立董事：于曉鷗

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月12日(星期二)下午 16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱xhds600785@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：李寶生、李丹

電話：0951-6071161

郵箱：xhds600785@163.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-008

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

關于日常經營關聯交易的公告

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

包括本次日常關聯交易在內，預計同一控制下的各個關聯人發生的交易

總額未達到需要公司股東大會審核的金額。

● 日常經營關聯交易對公司的影響：公司全資子公司與關聯企業之間的日常經營關聯交易不影響公司的獨立性，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯企業形成依賴。

● 需要提請投資者注意的其他事項：無

一、日常經營關聯交易基本情況

（一）日常經營關聯交易履行的審議程序

公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司（以下簡稱“新百連超”）預計2022年日常新發生向重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司（以下簡稱“新世紀百貨”）銷售商品2,000萬元。公司于2022年3月28日召開了第八屆董事會第二十一次會議，公司全體9名董事參加了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了上述日常經營關聯交易事項，其中贊成6票，反對0票，棄權0票，關聯董事曲奎先生、于濱先生、王金錄先生回避了對議題的表決。

公司獨立董事葉照貫先生、于曉鷗女士、劉小玲女士事前認可以上關聯交易事項并發表獨立意見如下：

公司已將上述關聯交易事項事先與獨立董事進行了溝通，我們已充分了解公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司預計2022年日常經營關聯交易事項，以上關聯交易定價原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，關聯董事回避了表決，公司全資子公司與關聯企業之間的日常經營關聯交易不影響公司的獨立性，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯企業形成依賴。上述關聯交易事項的表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

（二）本年預計日常關聯交易金額和類別

單位：萬元

二、關聯方介紹及關聯關系

1、存在控制關系的關聯方

截止2021年底新百連超經審計總資產332,110.46萬元，歸屬于母公司凈資產58,427.24萬元，營業收入371,430.27萬元，凈利潤3,852.40萬元。

2、不存在控制關系的關聯方關系性質

截止2021年底新世紀百貨經審計總資產830,966.82萬元，凈資產201,714.57營業收入939,442.57萬元，凈利潤30,303.98萬元。

三、日常經營關聯交易定價政策和定價依據

公司全資子公司與新世紀百貨擬發生的關聯交易均以市場價格和平等協商價格為定價基礎，遵循公允、合理的定價原則。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

新百連超向新世紀百貨銷售商品，并代為配送供應服務，有利于公司銷售額的增長。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

2、經公司獨立董事簽字確認的事前認可意見；

3、獨立董事就關聯交易發表的獨立意見。

證券代碼：600785 證券簡稱：新華百貨 公告編號：2022-009

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：新百集團大樓十層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年4月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已相應經公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見2022年3月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

2、 特別決議議案：議案6

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案8、議案10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、具備出席會議資格的股東代表，憑個人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權委托書）進行登記；

2、受委托代理人憑授權委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進行

登記；

3、異地股東可用信函或傳真的方式登記；

4、登記地點:銀川新華百貨商業集團股份有限公司證券部

六、 其他事項

1、會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

2、會議聯系方式：

聯系地址：寧夏銀川市興慶區解放東街211號（新百集團大樓十層）。

郵政編碼：750001

聯系人：李寶生 李丹

聯系電話：0951-6071161

傳 真：0951-6071161

2022年3月30日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

銀川新華百貨商業集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月21日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-006

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

關于修改公司章程的公告

根據中國證監會最新修訂的《上市公司章程指引（2022 年修訂）》及按照寧夏回族自治區市場監督管理廳對公司經營范圍規范表述需要重新選擇新版中同類條目的要求，公司擬對《公司章程》相關條款進行修改。公司于2022年3月28日召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，并提請股東大會授權公司經營層具體辦理《公司章程》修改后的工商登記事宜，該事項尚需提交公司股東大會審議。具體修改內容如下：

除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》于同日刊載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

該議案需提交公司2021年年度股東大會審議，自股東大會審議通過之日起實施。

董事會

2022年3月28日