證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2022-036

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司主營業務情況

1、主營業務概況

公司作為控股平臺型上市公司，主要通過旗下全資子公司寶鷹建設開展各類業務，公司以弘揚工匠精神、打造精品工程的服務理念，致力于為大型企業、高檔酒店、政府機構、跨國公司、大型房地產項目等客戶提供包括建筑、裝飾工程設計與施工綜合解決方案、承建管理在內的綜合一體化全流程服務。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。

（1）主要業務范圍

公司下屬經營主體的主要業務范圍涵蓋：裝飾裝修工程、幕墻鋼結構工程、建筑總承包、集成智能化工程、建筑消防工程、機電安裝工程、安防技術工程、醫療設備工程、金屬門窗工程、展覽展會工程等。承接的項目包括機場、高端酒店、軌道交通、醫院、劇院、學校、體育場館、高檔寫字樓、商業綜合體等公共建筑和住宅精裝修、建筑幕墻等多種業態項目類型。

隨著建筑裝飾行業以及市場需求對信息化、數字化、智能化水平要求越來越高，公司已增加包括智能系統工程、智慧城市項目、智慧建筑及裝配式裝修等以智能智造為核心的業務范圍。未來公司將會進一步推動智能化、裝配化、BIM、3D應用等為主的科技創新技術在建筑裝飾領域的應用，加快公司業務向戰略縱深方向延伸和發展。

（2）主要產品類型及分布

公司堅持縱深發展綜合建筑裝飾業務的戰略定位，致力于做大主業規模、不斷提升自主創新能力與可持續發展能力，已形成交通樞紐工程、公共文化工程、高端酒店工程、幕墻門窗工程、醫院學校工程、辦公綜合體、商業綜合體、集成智能化工程和體育場館工程九大產品覆蓋的體系。近年來公司通過在國內外工程市場上的穩步經營與發展，已成為具有項目融資、設計、采購、施工、投資運營等全方位系統集成能力的綜合性國際工程企業。

（二）公司所處的行業情況

1、行業主要特點

公司所處的建筑裝飾行業作為我國國民經濟發展的重要組成部分，是改善建筑居住環境、優化建筑物外觀和品質、完善建筑物物理性能和使用功能的一個行業類別，根據建筑物使用性質不同可進一步細分為建筑幕墻、公共建筑裝飾和住宅裝飾裝修三大類。建筑裝飾行業不是一次性的投入和消費（服務），它具有重復循環實施的行業屬性，與土木建筑業、設備安裝業等一次性完成的工程業務不同，每個建筑物在其使用壽命周期內都需要進行多次裝飾裝修和維護保養。因此，建筑裝飾行業的發展具有乘數效應和市場需求可持續性的特點。

2、行業發展階段

我國建筑裝飾行業經歷了起步期（1978-1988年）、震蕩期（1989-1993年）、穩步發展期（1994-2004年）和快速發展期（2005年至今）。伴隨中國經濟的快速增長，城鎮化進程加快，我國房地產、建筑業持續增長，建筑裝飾行業顯現出巨大的發展潛力。根據國家統計局數據，2021年我國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，同比增長4.9%；全年建筑業增加值8.01萬億元，比上年增長2.1%。全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業利潤8,554億元，比上年增長1.3%，其中國有控股企業3620億元，增長8.0%。

中國建筑裝飾市場逐步成熟，行業憑借自身優勢不斷提升綜合實力、謀求新發展，建筑裝飾行業發展空間巨大，眾多不同行業均對公共建筑裝飾具有廣泛需求，發展前景。與此同時，隨著行業競爭的加劇，規模較小、定位散戶裝修、資質條件較弱的中小型企業逐步被市場淘汰，市場將出現明顯分化，行業集中度將進一步提升。行業龍頭公司將在高端市場憑借管理和品牌優勢擴張渠道和區域，借助收購和并購加快成長，并有可能出現全國性和區域性裝飾巨頭，成為某些區域寡頭。因此，國內建筑裝飾行業，尤其對于行業領先企業的發展空間依然前景廣闊。

3、行業發展趨勢

建筑業是國民經濟的支柱產業，是許多產業賴以發展的基礎性行業，其中建筑裝飾行業是建筑業的一個重要子行業。近年來，國家不斷提出一系列促進經濟發展的重大決策部署，每一項重大決策的實施落地都將會進一步推動區域內基礎設施的建設，為綜合性裝飾企業帶來廣闊的發展空間：一是新型城鎮化、大型基礎設施建設以及京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展，高標準高質量建設雄安新區，支持北京城市副中心建設等一系列國民經濟發展中增質提量的措施和戰略，都將對建筑裝飾行業的發展起到強大的支撐作用；二是傳統基建領域及新型基建領域發展空間增大，國家戰略通道建設、城市群內連接線、生態環保、智慧城市迎來更多發展機遇；三是中央發布“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，強調推進建筑業全面轉型升級，明確未來建筑行業裝配式、綠色低碳、信息化、新型工業化大方向，深入推進建筑領域低碳轉型，利于推動裝配式裝修和BIPV行業快速發展。

根據中國建筑業協會發布的《2021年建筑業發展統計分析》及國家統計局數據顯示，2021年國內生產總值114.37萬億，同比增長8.1%，全社會建筑業增加值8.01萬億，同比增長2.1%，2021年全國建筑業總產值29.31萬億，同比增長11.0%，建筑業增加值增速低于國內生產總值增速，但支柱產業地位依然穩固。國內建筑業受到疫情、行業政策等方面因素的影響，但市場規模平穩向好的基本面沒有改變。

（1）粵港澳大灣區、“一帶一路”發展機遇

隨著“一帶一路”倡議的全面深入推進，我國對外工程承包行業整體呈現增長態勢。建筑裝飾企業抓住“一帶一路”契機，穩步拓展海外業務，跟隨建筑央企“走出去”步伐；或獨立承攬海外工程項目，建立海外合作關系。

粵港澳大灣區作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，目前已有香港、深圳、廣州、佛山、東莞五個城市GDP總量超過萬億元。2021年及“十四五”期間政府對促進區域協調發展、構建高質量的國土空間支撐體系提出要求，扎實推動粵港澳大灣區建設高質量發展。國家大力支持“一帶一路”建設、粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作發展，是建筑裝飾行業持續發展的寶貴機遇。

（2）裝配式裝修和BIM技術滲透率快速提升，有望為傳統建筑行業注入新動能

近年來，國家出臺了大力發展裝配式建筑和 BIM 技術在建筑行業應用的相關政策，同時出臺相應規范以提升建筑產品的節能減排程度。2021年，國務院總理李克強作“十四五”綱要（草案）講話中重點提及創新驅動、城鎮化以及綠色發展等幾方面要素，科技創新、綠色環保有望成為“十四五”階段的主旋律。在國家綠色轉型理念下，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作將成為未來幾年的一個重要發展方向，而裝配式裝修以及BIM技術有望為傳統建筑行業注入新動能。

根據中國建筑節能協會《中國建筑能耗研究報告（2020）》，2018年全國建筑全過程能耗總量為21.47億tce，占全國能源消費總量比重為46.5%；2018年全國建筑全過程排放總量為49.3億噸 CO2，占全國碳排放的比重為51.3%：細分來看，建材生產階段排放27.2億噸CO2，占比28.3%；建筑施工階段排放1億噸 CO2，占比1.0%；建筑運行階段21.1億噸 CO2，占比21.9%。裝配式建筑作為綠色建筑重要的施工方式，由于其建筑部件的批量工業化生產以及模塊化機械化的安裝模式，在建材生產和建筑施工環節有著節約能耗、減少污染等天然優勢，可助力建筑行業碳排放量的有效減少，其行業需求和發展速度有望進一步提升；同時裝配式裝修在吸納農村人口進城就業安家方面也能產生積極作用，進一步推動城鎮化的進程。

BIM技術是一種應用于建筑工程設計、施工、運營等全生命周期過程的信息化技術。通過信息化、數字化和參數化的方式建立、表達和呈現建筑工程模型，從而實現管理以實現指導項目全生命周期歷程、優化工程項目資源等目的。BIM技術符合科技創新的發展戰略，對助推綠色建筑發展、提高建筑生活品質和內涵、促進建筑業轉型升級具有重要作用。隨著我國BIM技術水平的持續革新、企業接受和認知度的增加，BIM技術有望持續提升在建筑行業中的滲透率，BIM市場有望保持穩定增長的態勢。

（3）光伏建筑一體化（BIPV）整裝待發，成為行業發展新方向

光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽能發電（光伏）設備集成到建筑和建材上的技術，BIPV可一物兩用，常見形式有光伏屋頂、光伏幕墻等，可以有效削減建筑碳排放。經過多年發展，BIPV的使用壽命和美觀性均已達到甚至超越普通建材的水平，從經濟性的角度，我國常規光伏已步入平價，BIPV在國內大規模推廣的障礙已經清除。

與此同時，國家政策層面也釋放了重大利好。2021年12月，五部委印發《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》指出：“提高建筑智能光伏應用水平。積極開展光伏發電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的‘光儲直柔’建筑建設示范。”中共中央、國務院《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，明確了城鄉建設領域降低碳排放的任務要求。提高建筑節能標準，推動建筑碳排放盡早達峰，將成為我國未來建筑智能發展的重要方向。

（4）科學建造、智慧建造和綠色建造占比提升，助力城市智慧轉型

近年來我國智能建筑及智能家居受到國家產業政策大力支持，處于二者之間業態的智能環保裝飾業未來的市場前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系統升級、智能系統的運行維護三個細分市場。隨著國家對于建筑工業化、現代化的全面推進，順應建筑裝飾市場的發展趨勢，以“建筑設計標準化、部品生產工廠化、現場施工裝配化、結構裝修一體化、過程管理信息化”為主要特征的節能智能環保裝飾的應用將被大量推廣，將成為建筑裝飾行業未來重要的新增業務類型之一。

截至目前，住建部等部門發布了《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》《綠色建筑評價標準》《綠色建筑標識管理辦法》《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》等文件，標志著我國綠色建筑相關技術和制度的探索日益成熟。綠色建筑即“在全壽命期內節約資源、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度實現人與自然和諧共生的高質量建筑”，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議》專門指出要“發展綠色建筑”，在未來的建筑業發展“十四五”規劃中，綠色建筑料將成為重中之重；2022年3月，住房和城鄉建設部印發《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》明確，到2025年，城鎮新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩步提升，建筑用能結構逐步優化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環的建設發展方式，為城鄉建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎，規劃同時明確了“十四五”時期建筑節能與綠色建筑發展9項重點任務——提升綠色建筑發展質量、提高新建建筑節能水平、加強既有建筑節能綠色改造、推動可再生能源應用、實施建筑電氣化工程、推廣新型綠色建造方式、促進綠色建材推廣應用、推進區域建筑能源協同、推動綠色城市建設。

（5）政策持續推進，“新基建”賽道景氣度長期持續

自2018年中央經濟工作會議首次提出發展“新基建”后，以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的“科技新基建”已成為我國經濟增長的重要引擎之一。2020年以來，黨中央、國務院和國家各部委多次強調加快5G等“新基建”建設，受益政策推動及新一輪科技周期，“新基建”已迎來景氣度加速上行期。

中央將大力推進“兩新一重”建設，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目，加快建設信息網絡等新型基礎設施。當前我國經濟處于高速增長轉向高質量發展的重要階段，產業升級成為發展的必然路徑，“新基建”作為促成服務乃至經濟動能轉換的關鍵要素，能與各類產業協同配合，帶動經濟高質量發展。國家加大力度推動工業通信業等重大項目加快開工建設，全力推進5G、工業互聯網、大數據中心、新能源汽車充電樁等發力于科技端的基礎設施建設，推動在建項目盡快投產達產，將為建筑工程行業帶來新動能。

（6）行業集中度逐漸提高，“強者恒強”

2021年中國建筑行業總產值已達29.31萬億元人民幣，約占GDP的四分之一，在高質量發展的新階段，建筑行業規模總量提升已然不是發展的重點和主題，轉型升級的方向和行業格局的變化更值得關注。隨著中國新型工業化、信息化、城鎮化進程的加快，建筑行業自身及相關產業鏈在變革中有望迎來新機遇。根據2022年3月1日中國建筑業協會發布的《我國特級資質建筑業企業統計分析》，2020年556家特級資質建筑業企業，僅占全國建筑業企業總數的0.48%，但其實現的營業收入占到了全國的28.96%，完成的建筑業總產值占到了全國的28.27%，實現的利潤總額占到了全國的29.44%，充分顯示了特級資質建筑業企業、行業頭部企業對行業的引領、帶動作用。

在此背景下，建筑業高速增長不再，集中度將進一步提升，龍頭企業優勢明顯，有望迎來價值重估；行業內過度分散的狀況日益改善，并逐漸涌現出一批資質高、規模大、具有一定市場影響力的大中型企業，市場集中度逐漸提升，呈現“強者恒強”的競爭格局。未來建筑裝飾行業越來越趨向精細化、規范化經營管理，伴隨著并購整合的增加，行業集中度會顯著提高。中國建筑裝飾市場逐步成熟，智能化、裝配化、綠色建筑、BIM、3D應用等為主的科技創新技術在建筑裝飾行業的應用將持續深化。

4、公司所處行業地位

公司作為全國領先的綜合建筑裝飾工程承建商和高新技術企業，是我國最早一批從事建筑裝飾工程業務和行業內擁有最齊全專業資質的企業之一，綜合實力和市場競爭力位居全國公共建筑裝飾行業領先地位，連續多年獲評“深圳知名品牌”、“深圳品牌百強”、“深圳500強企業”、中國守合同重信用企業、中國優秀誠信企業、中國建筑業AAA級信用等級企業、廣東省最佳誠信企業、廣東省守合同重信用企業、南山區“綠色通道”企業等榮譽。所屬商標已被國家工商總局商標局認定為“中國馳名商標”，是全國公共建筑裝飾行業為數不多擁有“中國馳名商標”的企業；公司榮登深圳特區40周年“最具潛力50家上市公司”榜單，獲得“深圳市裝飾行業杰出貢獻企業”、“深圳老字號”稱號；公司蟬聯“中國建筑裝飾行業裝飾百強”第三名，在業內享有很高的知名度和影響力，在行業競爭中處于第一梯隊。

近年來公司憑借自身優勢不斷提升綜合實力和市場競爭力，連續參與了北京大興國際機場、港珠澳大橋、深圳國際會展中心、武漢國際博覽中心、京基大梅沙喜來登國際酒店、深圳大運會體育場館、珠海方正PCB高端產業基地、珠海機場改擴建工程、珠海空港國際智慧物流園、金沙江白鶴灘水電站等一系列經典工程的建設，并先后獲得中國建設工程魯班獎、中國建筑工程裝飾獎、建筑裝飾行業科學技術獎、中國國際空間設計大獎、省市級優質工程獎（施工、設計）等數百項獎項，其中參與建設的北京大興國際機場工程榮獲國家級“百項經典工程”殊榮。

報告期內，公司獲得五項建筑裝飾行業科學技術獎、八項中國建筑裝飾設計獎、兩項美國繆斯設計最高榮譽鉑金大獎、十四項中國建筑工程裝飾獎等獎項。公司的建筑裝飾設計與施工水平已得到國內外市場的高度肯定和認可，未來公司將繼續發揮在服務高端客戶方面的資源、技術、管理和先發優勢，致力于建筑裝飾業務結構優化及市場化拓展。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

注：1、截至報告期末，控股股東珠海航空城發展集團有限公司直接持有公司股份295,085,323股（占公司股本總額的22.00%），通過表決權委托持有公司有表決權股份356,418,981股（占公司股本總額的26.57%）；

2、截至報告披露日，公司完成向控股股東珠海航空城發展集團有限公司非公開發行股票，珠海航空城發展集團有限公司直接持有公司股份470,037,095股（占公司股本總額的31.00%），通過表決權委托持有公司有表決權股份531,370,753股（占公司股本總額的35.05%）。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

1、關于投資建設總部大廈事項

2021年3月22日，公司召開第七屆董事會第九次會議審議通過了《關于投資建設總部大廈項目的議案》，公司于2020年3月與深圳市建工集團股份有限公司組成聯合體取得了深圳市南山區后海金融商務總部基地T107-0089地塊（以下簡稱“目標地塊”）的土地使用權，董事會同意公司與深圳市建工集團股份有限公司合作建設開發目標地塊建筑裝飾產業總部項目，公司項目建設總投資金額不超過人民幣39,339.79萬元，截止目前公司總部大廈的建設正在有序進行中。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的《關于投資建設總部大廈項目的公告》（公告編號：2021-020）。

2、關于非公開發行股票事項

公司于2020年7月5日召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第二次會議，審議通過了公司2020年度非公開發行A股股票（以下簡稱“非公開發行股票”）相關議案；本次非公開發行股票事項已獲得珠海市人民政府國有資產監督管理委員會原則同意和公司2020年第四次臨時股東大會審議通過。

2021年5月27日，公司收到中國證監會出具的《關于核準深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1768號）。

2021年6月8日，公司分別召開第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整非公開發行A股股票發行價格的議案》，根據公司本次非公開發行股票方案的定價原則，因公司實施2020年度利潤分配方案，本次非公開發行股票的發行價格由4.05元/股調整為4.04元/股。

2021年7月19日，公司分別召開第七屆董事會第十三次會議和第七屆監事會第十次會議，2021年8月4日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司2020年非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理2020年非公開發行A股股票具體事宜有效期的議案》，同意將本次非公開發行的股東大會決議有效期和股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行具體事宜有效期延長至原有效期屆滿之日起12個月。

2021年9月27日，公司分別召開第七屆董事會第十七次會議和第七屆監事會第十二次會議，2021年10月13日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司承諾履行期限的議案》，同意將本次非公開發行股票出具的相關承諾：深國際股權處置事項及遠尚金融注銷事項履行期限延長至2021年12月31日。2021年10月28日，遠尚金融已收到深圳市市場監督管理局出具的《企業注銷通知書》，遠尚金融的注銷事項已辦結；2021年11月26日，深國際9.50%股權轉讓事項已完成工商變更登記。

2022年1月13日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000020號），保薦機構（主承銷商）已將認購資金706,805,158.88元扣除相關保薦承銷費用后的余額劃轉至公司指定的募集資金專項賬戶。公司于2022年1月以非公開發行股票的方式完成向特定對象珠海航空城發展集團有限公司非公開發行174,951,772股人民幣普通股，上述股份已于2022年1月20日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記業務，并于2022年1月27日在深圳證券交易所正式上市。

具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3、關于債權轉讓暨關聯交易事項

基于公司某大客戶的自身經營情況，為進一步改善公司資產負債結構和有效盤活資產，公司于2021年12月13日召開第七屆董事會第二十一次會議、第七屆監事會第十六次會議，2021年12月29日召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于債權轉讓暨關聯交易的議案》，同意將公司及下屬企業持有的某大客戶及其下屬企業開具的已到期待償付的商業承兌匯票債權轉讓給珠海市航城置地有限公司，金額為45,000.03萬元，轉讓價格為45,000.00萬元。具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于債權轉讓暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-108）。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

法定代表人：施雷

二二二年四月三十日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2022-038

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

第七屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議通知于2022年4月18日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議于2022年4月28日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由副董事長古少波先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度董事會工作報告》；

《2021年度董事會工作報告》刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度總經理工作報告》；

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年年度報告全文及其摘要》；

《2021年年度報告》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-036）刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度財務決算報告》；

大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的《2021年度審計報告》，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度利潤分配預案》；

董事會認為：鑒于公司當期實現的可分配利潤為負值，并綜合考慮公司未來發展需要、當前的行業市場環境、公司經營現狀等因素，董事會擬定2021年度利潤分配預案為本年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。該預案符合公司實際情況，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-040）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》；

董事會認為：公司內部控制制度體系合理、完整，整體運行有效，不存在重大缺陷；各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應公司現行管理和發展的需要，有效保護了公司和股東的利益。具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》和《2021年度內部控制鑒證報告》。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請2022年度融資額度的議案》；

為滿足公司及全資、控股子公司（均為合并報表范圍內的子公司，以下統稱“子公司”）生產經營和戰略實施需要，董事會同意2022年度公司及子公司向包括但不限于銀行、保理公司、融資租賃公司等金融機構申請合計不超過人民幣150億元的融資額度，融資類型包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函等（具體業務品種以相關金融機構審批為準）。上述融資額度有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止，融資期限內額度可循環使用。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司經營需要和金融機構實際審批情況，在上述總額度范圍內辦理相關手續，對公司和各子公司之間的融資額度可進行調配，實際融資和具體合作機構將視公司及子公司實際資金需求而定（各金融機構實際融資額度以簽訂協議為準）。

8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度公司及子公司向金融機構融資提供擔保的議案》；

董事會認為：本次擔保事項符合《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《公司章程》《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司對外擔保管理制度》等有關規定，系為進一步支持公司及子公司對業務發展資金的需求，同意公司及子公司為公司及子公司向金融機構融資提供累計不超過人民幣150億元的擔保，擔保額度包括新增擔保、原有存量擔保及原有存量擔保到期續做擔保。上述擔保額度有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止。

本次接受擔保對象為公司及子公司，各方經營業務活動皆已納入公司統一管理，各被擔保方目前經營狀況良好，具有償還債務的能力，提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不會影響公司持續經營能力。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會以特別決議方式審議，董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營需要對各子公司之間的擔保額度進行調配，亦可對新成立的子公司分配擔保額度，并在上述總額度范圍內辦理相關手續，具體每筆擔保的擔保期限和擔保方式以公司及子公司與金融機構簽訂的相關擔保協議為準。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度向金融機構融資及提供擔保的公告》（公告編號：2022-041）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

9、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》；

董事會認為：為提升公司整體資金的使用效率和收益水平，在保證正常經營、資金安全和確保流動性的前提下，同意公司及子公司適時利用不超過人民幣5億元的暫時閑置自有資金開展低風險的理財業務，投資于安全性高、流動性好的短期理財產品和進行國債逆回購投資等。上述額度有效期自本次董事會審議通過之日起至審議《2022年年度報告全文及其摘要》的董事會召開之日止，在此額度范圍內資金可以循環使用。在上述額度范圍內，董事會授權公司及子公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-042）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

10、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展應收賬款保理業務的議案》；

董事會認為：同意公司及子公司根據實際經營需要，與包括但不限于國內商業銀行及商業保理公司等具備相關業務資格的機構開展應收賬款保理業務，保理融資金額總計不超過人民幣10億元，上述額度有效期自本次董事會審議通過之日起至審議《2022年年度報告全文及其摘要》的董事會召開之日止，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定期限為準。在上述額度范圍內，董事會授權公司及子公司管理層行使具體操作決策權并簽署相關合同文件。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，上述交易事項金額在董事會審批權限之內，無需提交股東大會審議。本次交易不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于開展應收賬款保理業務的公告》（公告編號：2022-043）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

11、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》；

董事會認為：公司及子公司預計與控股股東珠海航空城發展集團有限公司（以下簡稱“航空城集團”）及其控制的公司發生日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣45億元。以上日常關聯交易的順利開展有助于發揮公司與關聯方的協同效應，有利于公司進一步健康可持續發展，符合公司的整體利益，董事會同意本次日常關聯交易預計事項，有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止。關聯董事施雷先生、齊雁兵先生、馬珂先生、蘇華海先生對該議案回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，屆時關聯股東航空城集團及其關聯方需回避表決。董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司經營需要和實際情況，在上述期限和總額度范圍內與相關關聯方簽署有關合同和協議。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-044）。公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

12、會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、高級管理人員2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的議案》；

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的公告》（公告編號：2022-045）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

關聯董事古少波先生、于泳波先生、劉雪生先生、黃亞英先生、田新朝先生對該議案回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，本議案已經非關聯董事過半數表決通過，尚需提交公司2021年度股東大會審議。

13、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》；

董事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表獨立審計意見，能夠滿足公司2022年度財務審計和內控審計工作要求。為確保公司2022年度財務及內控審計工作的順利進行及審計工作的連續性，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期為一年。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司管理層根據年度審計工作量及市場價格水平決定其審計費用。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-046）。公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

14、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年第一季度報告》；

《2022年第一季度報告》（公告編號：2022-037）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

15、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2022年5月20日召開2021年度股東大會。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-047）。

三、備查文件

1、第七屆董事會第二十八次會議決議；

2、獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2022年4月30日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2022-047

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議決定于2022年5月20日召開公司2021年度股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開股東大會的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第二十八次會議決議召開本次股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》等的規定。

4、會議時間：

（2）網絡投票時間：2022年5月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月20日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

6、股權登記日：2022年5月16日（星期一）。

7、出席對象：

（1）于2022年5月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會，因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為公司股東）出席；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）公司董事會同意列席的相關人員。

8、現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟四樓多功能會議室。

二、股東大會審議事項

（一）本次股東大會議案編碼表：

注：獨立董事將在公司2021年度股東大會上述職。

（二）披露情況

上述議案1已經公司第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監事會第十八次會議審議通過，議案2至議案12已經公司第七屆董事會第二十八次會議和第七屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2022年4月26日、2022年4月30日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

（三）其他

1、議案8為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權的三分之二以上通過；其余議案為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權的二分之一以上通過。

2、議案1、議案9、議案10為關聯交易事項，涉及關聯股東應回避表決，回避表決的股東不可接受其他股東委托進行投票。

3、根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、制度的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

4、存放于公司回購股份專用證券賬戶的股份，作為公司實施股權激勵計劃或員工持股計劃的股份來源，相關股份過戶之前不享有股東大會表決權；通過員工持股計劃獲得的對應股份也不享有股東大會表決權。因此，如有存在以上股份均不參與本次股東大會的表決。

三、會議登記方法

2、登記地點：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟三樓寶鷹股份董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證及授權委托書進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡、持股憑證、委托人身份證復印件（加蓋公章）、代理人身份證及授權委托書進行登記；

（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

4、會議聯系方式：

（1）聯系人：吳仁生

聯系電話：0755-82924810

傳真號碼：0755-88374949

郵 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟三樓

郵 編：518040

（2）出席本次會議的股東或代理人的食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的操作程序

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、 其他事項

為配合做好疫情防控工作，維護參會人員的健康安全，公司鼓勵各位股東及股東代理人通過網絡投票方式參與本次股東大會。股東如現場參會，除需攜帶相關證件和參會資料外，請提前關注并遵守深圳市及有關所在地的疫情防控規定和要求。現場參會股東及股東代理人須按照規定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡、如實完整登記個人相關信息等。如未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東及股東代理人將無法進入本次股東大會現場。

六、 備查文件

1、第七屆董事會第二十七次會議決議；

2、第七屆董事會第二十八次會議決議；

3、第七屆監事會第十八次會議決議；

4、第七屆監事會第十九次會議決議。

七、附件

1、參加網絡投票的具體操作流程；

2、2021年度股東大會授權委托書。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362047”，投票簡稱為“寶鷹投票”。

2、議案設置及填報表決意見

（1）議案設置

注：本次股東大會設置總議案，對應的議案編碼為100。

（2）填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票或互聯網投票系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月20日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日（股東大會召開當日）9:15—15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2021年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：

委托人身份證號碼或營業執照：

委托人證券賬號：

委托人持股性質和數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：2022年 月 日

本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

注：1、請對表決事項根據股東本人的意見選擇“同意”、“反對”、“棄權”之一，并在相應欄內打“√”表示，三者必選一項。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決；

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

3、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2022-039

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

第七屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十九次會議通知已于2022年4月18日以電話、電子郵件等方式向全體監事發出，會議于2022年4月28日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席余少潛先生主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度監事會工作報告》；

2021年度，公司監事會嚴格按照法律法規、規范性文件及《公司章程》《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司監事會議事規則》的規定，認真履行監督職責。對公司的重大決策事項、重要經濟活動進行認真審核，對公司董事和高級管理人員履行職責、公司經營和財務狀況等方面進行有效監督，積極維護全體股東和員工的合法權益。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年年度報告全文及其摘要》；

經審核，監事會認為：董事會編制和審議的公司《2021年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度財務決算報告》；

4、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度利潤分配預案》；

經審核，監事會認為：公司2021年度擬不進行利潤分配是結合公司2021年度實際經營情況和未來發展規劃提出的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經營和健康持續發展。

5、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》；

經審核，監事會認為：公司《2021年度內部控制自我評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，公司內部控制制度體系合理、完整，整體運行有效，不存在重大問題缺陷，該報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

6、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請2022年度融資額度的議案》；

經審核，監事會認為：公司及全資、控股子公司（均為合并報表范圍內的子公司，以下統稱“子公司”）2022年度申請融資額度事項符合公司生產經營和戰略實施需要，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；決策程序符合相關規定，體現了公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意2022年度公司及子公司向包括但不限于銀行、保理公司、融資租賃公司等金融機構申請合計不超過人民幣150億元的融資額度，有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止，融資期限內額度可循環使用。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

7、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度公司及子公司向金融機構融資提供擔保的議案》；

經審核，監事會認為：本次擔保事項有利于進一步支持公司及子公司對業務發展資金的需求，有利于公司及子公司長遠發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次接受擔保對象為公司及子公司，各方經營業務活動皆已納入公司統一管理，各被擔保方目前經營狀況良好，具有償還債務的能力，提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不會影響公司持續經營能力。綜上，我們同意公司及子公司為公司及子公司向金融機構融資提供累計不超過人民幣150億元的擔保，有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會以特別決議方式審議。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度向金融機構融資及提供擔保的公告》（公告編號：2022-041）。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

8、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》；

經審核，監事會認為：為提升公司整體資金的使用效率和收益水平，公司及子公司擬使用不超過人民幣5億元的暫時閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險短期理財產品和進行國債逆回購投資等，不會對公司經營造成不利影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規，我們同意公司及子公司本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品事項。

9、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展應收賬款保理業務的議案》；

經審核，監事會認為：公司及子公司開展應收賬款保理業務符合公司目前的經營需求，有利于加快公司的資金周轉，提高資金利用率和增強公司盈利能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司及子公司開展總額不超過人民幣10億元的應收賬款保理業務。

10、會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》；

經審核，監事會認為：公司及子公司預計與控股股東珠海航空城發展集團有限公司（以下簡稱“航空城集團”）及其控制的公司發生日常關聯交易，是根據公司及子公司日常經營過程的實際情況所進行的合理預計，定價公允，符合公司正常經營與發展的需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意2022年度日常關聯交易預計事項，有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東大會召開之日止。關聯監事黃黎黎女士對該議案回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，屆時關聯股東航空城集團及其關聯方需回避表決。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-044）。公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

11、審議《關于公司監事2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的議案》；

關聯監事余少潛先生、吳柳青女士對該議案回避表決，非關聯監事人數不足監事會人數的半數，監事會無法形成有效決議，故本議案直接提交公司2021年度股東大會審議。

12、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》；

經審核，監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表獨立審計意見，我們認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）能夠滿足公司2022年度財務審計和內控審計工作要求。為確保公司2022年度財務及內控審計工作的順利進行及審計工作的連續性，我們同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期為一年。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-046）。公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

13、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年第一季度報告》。

經審核，監事會認為：董事會編制和審議的公司《2022年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、第七屆監事會第十九次會議決議；

監事會

2022年4月30日